Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.05.2020 09:52


ПАО "ТГК-1"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТГК-1"
1.3. Место нахождения эмитента: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2020

2. Содержание сообщения
О созыве и проведении общего собрания.
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое, очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения годового Общего собрания акционеров: 22 июня 2020 года;
место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург;
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
197110, Санкт-Петербург, а/я 101;
адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней: электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора www.draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Электронные сервисы => Голосование или по ссылке: https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/golosovanie/pao-tgk-1/ (Для участия в электронном голосовании акционер ПАО «ТГК-1» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице: https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: не применимо – форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 22 июня 2020 года;
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 21 июня 2020 года.
При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными не позднее 21 июня 2020 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
28 мая 2020 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «ТГК-1» можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, бизнес-центр «Арена Холл», корп. 2, литера А, 2 этаж, ПАО «ТГК-1», пом. 645 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Телефоны для информации: (812) 688-37-29, 688-35-94, 688-35-93.
Указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 01 июня 2020 года.
Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте ПАО «ТГК-1» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tgc1.ru) не позднее 01 июня 2020 года.
2.9. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г., ISIN: RU000A0JNUD0
2.10. Дата составления протокола: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТГК-1» №19 от 13.05.2020.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: Не применимо.


3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 24.08.2018г. №633-2018)
А.Н. Максимова


3.2. Дата 14.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.