Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
30.04.2020 12:12


ПАО "ПРОТЕК"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПРОТЕК"
1.3. Место нахождения эмитента: 115201, РФ, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027715014140
1.5. ИНН эмитента: 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943; http://www.protek-group.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.3. дата, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания)– «09» июня 2020 г.;
почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования – почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования – Российская Федерация, 127137, г. Москва, а/я 54 – Акционерное общество ВТБ Регистратор;

2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования: «09» июня 2020 г.;

2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «15» мая 2020 г. (конец операционного дня);

2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
7) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год.
8) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2020 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4, ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 16:00 по московскому времени. Также информация (материалы) направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «ПРОТЕК» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-07615-A, дата государственной регистрации выпуска 06.07.2009 г., ISIN код: RU000A0JQU47;

2.9. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «ПРОТЕК» 30 апреля 2020 года (в форме заочного голосования), Протокол № 1679 от 30 апреля 2020 года.


3. Подпись
3.1. Президент
В.Г. Музяев


3.2. Дата 30.04.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.