Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
26.06.2020 12:21


ПАО "Аэрофлот"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
“О созыве общего собрания акционеров эмитента ”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот»
1.3. Место нахождения эмитента 119019, Москва, ул. Арбат, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700092661
1.5. ИНН эмитента 7712040126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Заполненные и подписанные бюллетени должны направляться по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 119019, Москва, ул. Арбат, дом 1, Департамент корпоративного управления ПАО «Аэрофлот».
Лица, имеющие право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества (их представители), могут также принять участие в собрании, до даты окончания приема бюллетеней для голосования заполнив электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сайт»), по адресу: http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июля 2020 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июля 2020 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2019 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2019 год;
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2019 года;
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
9. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2020 год;
10. Об участии ПАО «Аэрофлот» в союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
11. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест»;
12. О сделке с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по обеспечению рейсов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» бортовым питанием, сопутствующими товарами, сервисным оборудованием в международном аэропорту «Шереметьево»;
13. Об изменении условий сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга) ООО «Авиакомпания «Победа» десяти новых воздушных судов Вoeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A.;
14. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении одной из которых имеется заинтересованность, аренды (лизинга) двадцати новых воздушных судов Sukhoi SuperJet 100.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 02 июля по 27 июля 2020 года по рабочим дням с 9 часов 30 минут до 17 часов (в пятницу до 16 часов) по следующим адресам:
1) 119019, г. Москва, ул. Арбат, дом 1, департамент корпоративного управления ПАО «Аэрофлот»;
2) 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, операционный зал Центрального офиса
АО «НРК – Р.О.С.Т.» (Регистратор).

Информация (материалы) также будет доступна на официальном сайте ПАО «Аэрофлот» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.aeroflot.ru.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004), код ISIN: RU0009062285.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 25.06.2020, Протокол № 17 от 25.06.2020.

3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления А.В.Мелёхин
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” июня 20 20 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.