Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
18.05.2020 09:45


ПАО "КТК"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КТК"
1.3. Место нахождения эмитента: Кемеровская область, город Кемерово
1.4. ОГРН эмитента: 1024200692009
1.5. ИНН эмитента: 4205003440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11330-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964; http://ktk.company
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2020

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное (годовое);
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «17» июня 2020 года;
Место приема бюллетеней для голосования (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ПАО «КТК»);
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «16» июня 2020 года;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «25» мая 2020 года;

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «КТК».
5. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КТК».
6. Избрание генерального директора ПАО «КТК»
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
9. Утверждение Аудитора ПАО «КТК».
10. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «КТК».
11. Утверждение Устава ПАО «КТК» в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом №4, – в течение 30 дней до даты проведения Собрания.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Общество предоставляет центральному депозитарию, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре акционеров Общества, информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам Общества, в объеме, порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России;

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Эмитент: Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»;
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11330 –F;
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2009;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPYD7;

Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания, на котором принято указанное решение: Совет директоров эмитента, решение от 14.05.2020 (протокол № 8/16 от «15» мая 2020 года).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.В. Алексеенко


3.2. Дата 18.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.