Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.04.2017 15:06


АО "Янтарьэнерго"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Янтарьэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Янтарьэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Калининград
1.4. ОГРН эмитента: 1023900764832
1.5. ИНН эмитента: 3903007130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00141-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:
«21» апреля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
«16» мая 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» в 2016 году.
2. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года.
3. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 22.04.16 (Протокол от 25.04.16 № 24) по вопросу № 6: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации о представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана-графика реализации проекта РФПИ, включающего сроки передачи в аренду технических площадок и подготовку персонала по эксплуатации арендуемого оборудования.
4. О выдвижении кандидатуры аудитора ДЗО Общества: ОАО «Янтарьэнергосбыт»,                   ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис».
5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и Общих собраний акционеров ДЗО АО «Янтарьэнерго».
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Янтарьэнерго».
7. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Янтарьэнерго» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».


3. Подпись
3.1. Советник генерального директора по корпоративному управления АО "Янтарьэнерго" (доверенность от 01.01.2016 № 320/1)
В.В. Кремков


3.2. Дата 21.04.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено компанией, не являющейся Субъектом раскрытия информации, как это понятие определено и регулируется законодательством РФ о ценных бумагах. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2017 - 31.12.2017
Москва
23.08.2017
Москва
24.08.2017
Москва
24.08.2017
Краснодар
07.09.2017
Тула
Все анонсы