Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
09.07.2019 09:57


ПАО "ОГК-2"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
1. Об отчуждении (реализации) акций Общества.

Принятое решение:
Согласовать реализацию обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ОГК-2» (государственный регистрационный номер 1-02-65105-D, дата регистрации 19.04.2007) в количестве 4 295 819 438 (Четыре миллиарда двести девяносто пять миллионов восемьсот девятнадцать тысяч четыреста тридцать восемь) штук, номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, выкупленных ПАО «ОГК-2» по требованию его акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ОГК-2».
Определить цену реализуемых акций ПАО «ОГК-2» равной средневзвешенной цене, рассчитываемой по сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в течение одного торгового дня, на дату совершения сделки.

2.Об участии Общества в других организациях.

Принятое решение:
Согласовать участие ПАО «ОГК-2» в публичном акционерном обществе энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ПАО «Мосэнерго», ОГРН 1027700302420) путем приобретения ПАО «ОГК-2» обыкновенных именных бездокументарных акций                              ПАО «Мосэнерго», государственный регистрационный номер 1-01-00085-А от 27.06.2003, в количестве 140 229 451 (сто сорок миллионов двести двадцать девять тысяч четыреста пятьдесят одна) штука номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Определить цену приобретаемых акций ПАО «Мосэнерго» равной средневзвешенной цене, рассчитанной по сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в течение одного торгового дня, на дату совершения сделки.

3.О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1. О согласии на совершение группы взаимосвязанных сделок, заключаемых между ПАО «ОГК-2» и ПАО «Мосэнерго», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» 8 Рогов А.В., Куликов Д.В., Абдуллин Р.Э., Семиколенов А.В., Земляной Е.Н., Коробкина И.Ю., Бикмурзин А.Ф., Пятницев В.Г.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 3 Федоров Д.В., Шацкий П.О., Дмитриев А.И.
Решение о согласии на совершение группы взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Принятое решение:
Установить порядок определения стоимости и согласовать заключение между ПАО «ОГК-2» и ПАО «Мосэнерго» группы взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением казначейскими акциями ПАО «ОГК-2» и ПАО «Мосэнерго», на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.1. к настоящему решению.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 3.1. к настоящему решению.
В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделок, согласованных настоящим решением.

4.Об определении статуса члена Совета директоров Общества.

4.1. Об определении статуса члена Совета директоров Общества Куликова Д.В.
Результаты голосования:
«ЗА» 11 Дмитриев А.И., Шацкий П.О., Рогов А.В., Абдуллин Р.Э., Семиколенов А.В., Земляной Е.Н., Федоров Д.В., Коробкина И.Ю., Бикмурзин А.Ф., Пятницев В.Г., Куликов Д.В.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 0

Принятое решение:
Признать члена Совета директоров Общества Куликова Дениса Викторовича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Обществом.
Совет директоров считает, что такая связанность не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:
• Участие в работе Совета директоров в течение длительного периода позволило Куликову Денису Викторовичу изучить различные аспекты деятельности Общества, что способствует принятию эффективных решений Советом директоров;
• Опыт руководящей деятельности в Ассоциации по защите прав инвесторов свидетельствует о том, что Куликов Денис Викторович обладает необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов;
• Анализ деятельности Куликова Дениса Викторовича в течение всего периода его участия в работе Совета директоров Общества показывает, что при исполнении своих обязанностей он руководствуется долгосрочными интересами Общества и всех его акционеров, выражает независимость своих мнений и суждений от менеджмента Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров Общества вопросам;
• Куликов Денис Викторович обладает квалификацией, знаниями и навыками, которые отвечают всем требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и позволяющими ему участвовать в работе Комитета по аудиту;
• Руководствуясь рекомендациями ПАО Московская Биржа, отображенными в п. 2.19 Приложения № 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, Куликов Денис Викторович подписал декларацию кандидата/члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по форме, рекомендованной ПАО Московская биржа.

5. О формировании комитетов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:
«ЗА» 11 Дмитриев А.И., Шацкий П.О., Рогов А.В., Абдуллин Р.Э., Семиколенов А.В., Земляной Е.Н., Федоров Д.В., Коробкина И.Ю., Бикмурзин А.Ф., Пятницев В.Г., Куликов Д.В.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 0

Принятое решение:
Определить количественный состав Комитета Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту в количестве четырех человек.
2.1. Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту в следующем составе:
• Абдуллин Роман Эдуардович, член Совета директоров ПАО «ОГК-2»;
• Куликов Денис Викторович, член Совета директоров ПАО «ОГК-2»;
• Пятницев Валерий Геннадьевич, член Совета директоров ПАО «ОГК-2»;
• Коробкина Ирина Юрьевна, член Совета директоров ПАО «ОГК-2».
2.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ОГК-2» Пятницева Валерия Геннадьевича.

6.Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ОГК-2».
Принятое решение:
Определить стоимость услуг аудитора ПАО «ОГК-2» (АО «БДО Юникон») по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с российским законодательством, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2019 год, и обзорной проверке промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за первое полугодие 2019 года в размере 8 820 000 (Восемь миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 1 470 000 (Один миллиона четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

7.Об определении закупочной политики в Обществе.

- О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

Принятое решение:
Согласовать внесение изменений в условия заключенных Обществом договоров в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.07.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 08.07.2019 № 218.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений ПАО «ОГК-2» на основании доверенности № 78/337-н/78-2018-11-286 от 26.11.2018                    Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата       ” 09 ” июля 20 19 г.        М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.