Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
06.11.2018 15:28


ПАО "КуйбышевАзот"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793
1.5. ИНН эмитента: 6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.11.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2018г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:. 06.11.2018 г. Протокол №7
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 14 человек из 14. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1. Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2018г. принять к сведению.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 14                        «Против» - нет.             «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.2. Информацию об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 9 месяцев 2018 г.принять к сведению.
«ЗА» - 14                        «Против» - нет.             «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и утвердить следующую повестку дня:
       О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2018г.      
1) Определить форму проведение общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
      2) Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,      составить на 18.11.2018 г.
      3) Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 23 декабря 2018 г.
      4) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот) – 13 декабря 2018г. 17 час. 30 мин.
      5) Утвердить текст сообщения и информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (ред. от 01.01.2017) «Об акционерных обществах» в срок по 22 ноября 2018 года.
      6) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».
      7) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2018 г., рекомендации Совета директоров общества по выплате дивидендов за 9 месяцев 2018 г.
С информационными материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться начиная с 22.11.2018 г. по адресу РФ., г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 ,офис 508 в рабочее время с 9-00 час. до 17-30 час.
      8) Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот»:
принять решение о выплате дивидендов акционерам по итогам работы общества за 9 месяцев 2018г.:
- на одну привилегированную акцию типа I, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере 2 руб. 00 коп.
- на одну обыкновенную акцию, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере 2 руб.00 коп.
Дивиденды выплатить денежными средствами: номинальным держателям -в течение 10 рабочих дней (по 14.01.2019 г.) , всем остальным лицам в реестре акционеров- в течение 25 рабочих дней (по 04.02.2019 г.)



Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 14                        «Против» - нет.             «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.4. Информацию об итогах деятельности ООО «ПраксайрАзот Тольятти» принять к сведению. Отметить высокую эффективность реализации проекта СП ООО «Праксайр Азот Тольятти».
«ЗА» - 14                        «Против» - нет.             «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

2.4.5. Информацию о мероприятиях по повышению эффективности работы ООО «Азотремстрой» принять к сведению.
«ЗА» - 14                        «Против» - нет.             «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
      2.4.6. Утвердить «Политику по управлению рисками и внутреннему контролю».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 14                        «Против» - нет.             «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

2.4.7.1). Дать согласие на заключение Обществом Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №5400/486 между ПАО «Сбербанк» в лице Поволжского банка и ПАО «КуйбышевАзот» , являющийся крупной сделкой, стоимость которой во взаимосвязи с иными кредитными сделками, заключенными между ПАО «Сбербанк» и ПАО «КуйбышевАзот» в течение последних 12 месяцев и с одинаковым целевым назначением использования кредитных средств, превышает 25 %, но менее 50% балансовой стоимости активов ПАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату. Цель финансирования (целевое назначение кредита):
Финансирования текущей деятельности Заемщика; Финансирования инвестиционной программы Заемщика;
Сумма лимита: Не более 5 475 000 000 рублей, Срок финансирования: До 26.06.2026г.

       2.4.7.2). Дать согласие на заключение дополнительного соглашения №12 по внесению изменений в Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №5400/257 от 30.06.2016, заключенный между ПАО «Сбербанк» в лице Поволжского банка ( Банк) и ПАО «КуйбышевАзот» (Заемщик), являющийся крупной сделкой, стоимость которой во взаимосвязи с иными кредитными сделками, заключенными между ПАО «Сбербанк» и ПАО «КуйбышевАзот» в течение последних 12 месяцев, превышает 25 %, но менее 50% балансовой стоимости активов ПАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату, в части изменения периода действия лимита и суммы такого лимита до размера фактической задолженности на дату подписания указанного дополнительного соглашения №12..
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 14                        «Против» - нет.             «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

       2.4.8. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
- акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер:
2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ;
ISIN RU000A0B9BW0.
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер:
1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ;
ISIN RU000A0B9BV2.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 06.11.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.