Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.06.2020 17:42


ПАО "ВСЗ"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б.
1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801
1.5. ИНН эмитента: 4704012874
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее ;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»:
16 июля 2020 г.;
место проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б.
дата направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 24 июня 2020 г;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, 2б с пометкой «Общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ»;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июля 2020 года;
2.5. Дата составления списка лиц, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22 июня 2020 года ;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 7. Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ» и направления бюллетеней для голосования:
- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ» и бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров ПАО «ВСЗ», заказным письмом или вручить под роспись, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока,
установленного законодательством Российской Федерации;
- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 24 июня 2020 г.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ», предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам не позднее чем за 21 день до даты его проведения.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»:
годовой отчет ПАО «ВСЗ» за 2019 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ВСЗ» за 2019 год, аудиторское заключение о ней;
заключение ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ» от 27 марта 2020 г.;
сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров общества, ревизионную комиссию Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
сведения об аудиторе Общества на 2020 г.;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»;
протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащий предложения годовому общему собранию акционеров Общества
по принятию решений;
рекомендации Совета директоров ПАО «ВСЗ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков по результатам 2019 финансового года;
проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 24 июня 2020 г по 16 июля 2020, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте: AvtonomovaAV@vsy.ru или по телефону 8(81378)23471, в связи с мерами, направленными
на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества по адресу Ленинградская область, г. Выборг, Приморское шоссе, 2б, а также с 16 июня 2020 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет (за исключением сведений, составляющих конфиденциальную информацию,
включая персональные данные) по адресу: http://www.vyborgshipyard.ru, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
правом голоса по всем вопросам повестки годового общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 года, имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций Общества.

1. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг; аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372.
2. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А» публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг;аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июня 2020 года, N 13 /2020.


3. Подпись
3.1. заместитель генерального директора (доверенность № 20/67-2019 от 01.07.2019)
А.Л. Попов


3.2. Дата 10.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.