Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
07.12.2017 14:17


ПАО "Электромеханика"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Электромеханика».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Электромеханика».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тверская обл., г. Ржев, ш. Заводское, д. 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1026901848654.
1.5. ИНН эмитента: 6914001400.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01133-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3977, http://www.el-mech.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
На заседании Совета директоров ПАО «Электромеханика» присутствовали 7 членов Совета директоров ПАО «Электромеханика»: Константинов Андрей Викторович – председатель Совета директоров, Константинов Виктор Вениаминович, Воронцов Андрей Александрович, Коротков Алексей Михайлович, Швайко Петр Петрович, Бузенков Максим Викторович, Прохоров Максим Геннадьевич. Совет директоров в соответствии с уставом вправе принимать решения – кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Одобрение участия ПАО «Электромеханика» в открытом одноэтапном конкурсе в электронной форме без квалифицированного отбора на право заключения договора на поставку, монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию вертикальной двухкамерной, высокотемпературной вакуумной электропечи, а также инструктаж персонала работе на оборудовании»: за - 7 голосов, против – нет, воздержался – нет;
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О даче согласия на совершение сделки»: за - 7 голосов, против – нет, воздержался – нет.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня № 1 «Одобрение участия ПАО «Электромеханика» в открытом одноэтапном конкурсе в электронной форме без квалифицированного отбора на право заключения договора на поставку, монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию вертикальной двухкамерной, высокотемпературной вакуумной электропечи, а также инструктаж персонала работе на оборудовании» решили:
«Одобрить участие ПАО «Электромеханика» в открытом одноэтапном конкурсе в электронной форме без квалифицированного отбора на право заключения договора на поставку, монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию вертикальной двухкамерной, высокотемпературной вакуумной электропечи, а также инструктаж персонала работе на оборудовании для ПАО «ОДК-УМПО» г. Уфа, респ. Башкортостан, с начальной максимальной ценой контракта 7 581 066 (семь миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча шестьдесят шесть) долларов США 66 центов».
По вопросу повестки дня № 2 «О даче согласия на совершение сделки» решили:
«Одобрить заключение ПАО «Электромеханика» с ПАО «ОДК-УМПО» г. Уфа, респ. Башкортостан, крупной сделки на поставку, монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию вертикальной двухкамерной, высокотемпературной вакуумной электропечи, а также инструктаж персонала работе на оборудовании, с начальной максимальной ценой контракта 7 581 066 (семь миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча шестьдесят шесть) долларов США 66 центов».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.12.2017.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.12.2017, № 9.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Электромеханика» __________________________________ В.В. Константинов.
                                                                   (подпись)
3.2. Дата: 07.12.2017 М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.