Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
27.04.2020 12:20


ПАО "НОВАТЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)



СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НОВАТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале
1.4. ОГРН эмитента 1026303117642
1.5. ИНН эмитента 6316031581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225

1.8. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27 апреля 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней – 24 апреля 2020 года.
Место проведения общего собрания акционеров – не применимо.
Время проведения общего собрания акционеров – не применимо.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило:
по пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня – 2 507 678 665 (82.589787%);
по пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня – 2 507 678 665 (82.589787%);
по вопросу 2 повестки дня – 22 569 034 485 (82.589518%);
по вопросу 3 повестки дня – 2 505 197 616 (82.761486%);
по вопросу 4 повестки дня – 2 507 678 665 (82.589787%);
по вопросу 5 повестки дня – 2 291 654 085 (75.475070%);
по вопросу 6 повестки дня – 2 291 654 085 (75.475070%).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».
4. Об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2020 год.
5. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
6. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Формулировка принятого решения по пункту 1.1. первого вопроса повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность (по РСБУ) за 2019 год.
Направить на выплату дивидендов по результатам 2019 года 98 163 772 980 (девяносто восемь миллиардов сто шестьдесят три миллиона семьсот семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2019 года).

Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 507 614 855 99.99745
"ПРОТИВ" 21 245 0.00085
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 39 055 0.00156
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – «Положение»)
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 3 510 0.00014
ИТОГО: 2 507 678 665 100.00000
Решение принято.


Формулировка принятого решения по пункту 1.2. первого вопроса повестки дня:
Определить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:
• определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2019 года в размере 18,10 (восемнадцать рублей 10 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 54 957 138 600 (пятьдесят четыре миллиарда девятьсот пятьдесят семь миллионов сто тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2019 года в размере 14,23 (четырнадцать рублей 23 копейки) рублей на одну обыкновенную акцию);
• выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
• установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 мая 2020 года.

Результаты голосования по пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 507 614 902 99.99746
"ПРОТИВ" 24 585 0.00098
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 35 658 0.00142
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – «Положение»)
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 3 520 0.00014
ИТОГО: 2 507 678 665 100.000000
Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:
Акимов Андрей Игоревич
Арно Ле Фолль
Боррелл Майкл
Кастень Робер
Митрова Татьяна Алексеевна
Михельсон Леонид Викторович
Наталенко Александр Егорович
Орлов Виктор Петрович
Тимченко Геннадий Николаевич

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Тимченко Геннадий Николаевич 3 444 161 191
2 Наталенко Александр Егорович 3 205 353 759
3 Михельсон Леонид Викторович 3 065 572 860
4 Акимов Андрей Игоревич 2 755 518 051
5 Орлов Виктор Петрович 2 241 738 569
6 Митрова Татьяна Алексеевна 2 229 985 859
7 Кастень Робер 2 211 423 912
8 Боррелл Майкл 1 706 062 227
9 Арно Ле Фолль 1 706 034 238
"ПРОТИВ" 3 015 648
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 100 404
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 67 767
ИТОГО: 22 569 034 485
Решение принято.


Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе:
1. Беляева Ольга Владимировна
2. Мерзлякова Анна Валерьевна
3. Рясков Игорь Александрович
4. Шуликин Николай Константинович

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня.
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействи-тельные" "По иным основаниям"
1 Беляева Ольга Владимировна 2 502 752 132 99.90 2 339 876 101 237 0 4 371
2 Мерзлякова Анна Валерьевна 2 502 751 976 99.90 2 339 925 101 207 0 4 508
3 Шуликин Николай Константинович 2 502 751 569 99.90 2 339 965 101 235 0 4 782
4 Рясков Игорь Александрович 2 502 751 169 99.90 2 339 850 101 285 0 5 312
* - процент от принявших участие в собрании.
Решение принято.


Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «НОВАТЭК» на 2020 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 503 733 161 99.84266
"ПРОТИВ" 3 877 648 0.15463
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 67 346 0.00269
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 510 0.00002
ИТОГО: 2 507 678 665 100.00000
Решение принято.


Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
1. Выплачивать вновь избранным членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
2. В соответствии с пунктом 1.6 Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК», выплатить Буркхарду Бергманну дополнительное вознаграждение в размере постоянной части вознаграждения члена Совета директоров, предусмотренной Положением о вознаграждениях и компенсациях ПАО «НОВАТЭК».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 290 883 235 99.96636
"ПРОТИВ" 6 965 0.00031
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 763 375 0.03331
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 510 0.00002
ИТОГО: 2 291 654 085 100.00000
Решение принято.


Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
1. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей каждому.
2. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 290 883 134 99.96636
"ПРОТИВ" 6 834 0.00030
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 763 607 0.03332
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 510 0.00002
ИТОГО: 2 291 654 085 100.00000
Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 апреля 2020 года, протокол № 134.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5.

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)

подпись
Т.С. Кузнецова
3.2. Дата: 27 апреля 2020 года              М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.