Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
20.03.2017 19:06


ПАО "Саратоввторцветмет"

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 10.03.2017 15:21:51) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=qWQZjQgYJ0Ot27CceWlYRg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
Изменения связаны с изменением даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Саратоввторцветмет" и даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Саратоввторцветмет».

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратоввторцветмет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратоввторцветмет»
1.3. Место нахождения эмитента 413112 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Промышленная, 25
1.4. ОГРН эмитента 1026401977645
1.5. ИНН эмитента 6454018874
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 46155-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=18002

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17 марта 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17 марта 2017 года.

2.3. Повестка дня Совета директоров:
1. Признание недействительными решений Совета директоров, принятых 10.03.2017 года.
2. Корректировка сообщений, раскрытых на сайте Интерфакса и в Ленте новостей.
3. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Саратоввторцветмет».
4. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Саратоввторцветмет».
6. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
7. Определение даты, места, времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ПАО «Саратоввторцветмет».
8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9. Определение порядка сообщения акционерам ПАО «Саратоввторцветмет» о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения.
10. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Саратоввторцветмет» за 2016 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
11. Рекомендации общему собранию акционеров о выплате дивидендов за 2016 год.
12. Включение кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Саратоввторцветмет» на годовом общем собрании акционеров.
13. Включение кандидатуры для голосования по утверждению аудитора ПАО «Саратоввторцветмет» на годовом общем собрании акционеров.
14. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Саратоввторцветмет» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
15. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Саратоввторцветмет».

2.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Саратоввторцветмет» имеется. В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 5 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 4; «против» – 0, «воздержался» – 0.

2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.5.1. Решения в части созыва годового общего собрания акционеров, принятые Советом директоров 10.03.2017 года, признать недействительными.
2.5.2. Произвести корректировку сообщений, раскрытых на сайте Интерфакса и в Ленте новостей 10 марта 2017 года.
2.5.3. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Саратоввторцветмет»
2.5.4. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Саратоввторцветмет» в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.5.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров                               ПАО «Саратоввторцветмет»:
1. Передача функций счетной комиссии регистратору.
2. Утверждение годового отчета ПАО «Саратоввторцветмет» за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Саратоввторцветмет» за 2016 год.
4. Выплата дивидендов за 2016 год.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Саратоввторцветмет».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Саратоввторцветмет».
7. Утверждение аудитора ПАО «Саратоввторцветмет».
2.5.5. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Саратоввторцветмет» 18 апреля 2017 года в 13 часов 00 минут по адресу: 413112, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Промышленная, 25.
2.5.6. Определить, что регистрация участников годового общего собрания акционеров ПАО «Саратоввторцветмет» будет проводиться 18 апреля 2017 года с 12 часов 30 минут по адресу: 413112 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Промышленная, 25.
2.5.7. Определить 28 марта 2017 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Саратоввторцветмет».
2.5.8. Определить порядок уведомления акционеров ПАО «Саратоввторцветмет» о проведении годового общего собрания акционеров путем направления заказных писем и публикации на сайте Интернет (http://e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=18002) предложенного текста сообщения.
2.5.9. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Саратоввторцветмет» за 2016 год и годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.
2.5.10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Саратоввторцветмет» дивиденды по акциям Общества за 2016 года не выплачивать.
2.5.11. Включить следующие кандидатуры для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Саратоввторцветмет» на годовом общем собрании акционеров:
- Журавлева Светлана Николаевна;
- Клюкин Илья Валерьевич;
- Леткова Ирина Ивановна;
- Шатурный Виктор Геннадьевич;
- Ширяев Геннадий Алексеевич.
2.5.12. Включить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью АКФ «Аудит-96» для голосования по утверждению аудитора ПАО «Саратоввторцветмет» на годовом общем собрании акционеров.
2.5.13. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Саратоввторцветмет» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Саратоввторцветмет»:
1. Проект годового отчета за 2016 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Саратоввторцветмет» за 2016 год.
3. Аудиторское заключение по итогам 2016 г.
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «Саратоввторцветмет».
5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров ПАО «Саратоввторцветмет».
6. Настоящий протокол Совета директоров с рекомендациями о выплате дивидендов ПАО «Саратоввторцветмет» по результатам финансового года.
7. Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Саратоввторцветмет».
8. Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
.
2.5.14. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Саратоввторцветмет».

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20.03.2017 года, протокол № б/н.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер 1-02-46155-Е,
дата государственной регистрации 17.02.2002 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.К.Маршалова

3.2. Дата “ 20 ” марта 20 17 г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.