Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
29.11.2018 09:56


ПАО "Ростелеком"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ростелеком"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027700198767
1.5. ИНН эмитента: 7707049388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00124-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141; http://www.rt.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.11.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 10 из 11 членов Совета директоров: Аганбегян Р.А., Аузан А.А., Дмитриев К.А., Златопольский А.А., Иванов С.Б., Осеевский М.Э., Полубояринов М.И., Пчелинцев А.А., Семенов В.В., Яковицкий А.А.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. По вопросу повестки дня «О рекомендации Внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по определению размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по результатам 9 месяцев 2018 года и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» решили:
Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком»:
1. Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2018 года в денежной форме:
– по привилегированным акциям типа А ПАО «Ростелеком» в размере 2,50 рубля на одну акцию,
– по обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» в размере 2,50 рубля на одну акцию,
что совокупно по всем привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Ростелеком» составляет 6 961 200 252,50 руб., в том числе: за счет чистой прибыли по результатам 9 месяцев 2018 года – в размере 5 648 507 000 руб., а также нераспределенной прибыли прошлых лет – в размере 1 312 693 252, 50 руб.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Ростелеком» определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года: 13 января 2019 года.
Cрок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования: решение принято.
2. По вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Ростелеком»» решили:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ростелеком» на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» следующих кандидатов:
1. Аганбегяна Рубена Абеловича;
2. Аузана Александра Александровича;
3. Дмитриева Кирилла Александровича;
4. Златопольского Антона Андреевича;
5. Иванова Сергея Борисовича;
6. Никифорова Николая Анатольевича;
7. Носкова Константина Юрьевича;
8. Осеевского Михаила Эдуардовича;
9. Полубояринова Михаила Игоревича;
10. Семенова Вадима Викторовича;
11. Яковицкого Алексея Андреевича.
Результаты голосования: решение принято.
3. По вопросу повестки дня «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком», и порядка ее предоставления» решили:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» (Собрание):
 Сообщение о проведении Собрания;
 Информация по вопросам повестки дня Собрания, в том числе:
 позиция (рекомендации) Совета директоров относительно вопросов повестки дня собрания;
 рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям ПАО «Ростелеком» и порядку его выплаты, включая подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по привилегированным акциям, в отношении которых в Уставе ПАО «Ростелеком» установлен порядок их определения, информацию об источниках выплаты дивидендов, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Ростелеком» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
 проекты решений Собрания.
2. Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком»:
Информация (материалы) согласно утвержденному перечню будет предоставляться лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в срок с 3 декабря 2018 года по 24 декабря 2018 года включительно на интернет-сайте ПАО «Ростелеком» www.company.rt.ru и по следующим адресам:
Название филиала Уполномоченный представитель Номер телефона Электронная почта Адрес
Корпоративный центр ПАО «Ростелеком» Крылова Полина 8-800-200-00-33
доб.7001295 polina.krylova@rt.ru 115172, г. Москва,
ул. Гончарная, д. 30, стр.1
Ткаченко Татьяна 8-800-200-00-33
доб.7001318 tatyana.tkachenko@rt.ru
Яхменев Дмитрий 8-800-200-00-33
доб.7001090 dmitriy.yakhmenev@rt.ru
Рыбальченко Александр 8-800-200-00-33
доб.7001018 alexander.rybalchenko@rt.ru
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Пегова Светлана (812) 719-92-42 s.pegova@nw.rt.ru 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 14/26 (ул. Большая Морская, д. 26)
Макрорегиональный филиал «Волга» Cаяпин Илья (831) 437-54-88 i.sayapin@volga.rt.ru 603000,
Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород,
пл. Максима Горького, Дом Связи
Багаева Татьяна (831) 437-54-39 t.bagaeva@volga.rt.ru
Попова Елена (831) 437-50-41 e.n.popova@volga.rt.ru
Макрорегиональный филиал «Сибирь» Илюхина Марина (383) 219-13-08 marina.s.ilykhina@sibir.rt.ru 630099,
Новосибирская обл.,
г. Новосибирск,
ул. М. Горького, д. 53
Бодрова Елена (383) 219-11-96 elena.m.bodrova@sibir.rt.ru
Макрорегиональный филиал «Юг» Любич Анна
Панкратова Анастасия (861) 259-25-38 (861) 253-43-60 anna.lyubich@south.rt.ru
anastasia.pankratova@south.rt.ru 350000,
Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Красная, д.59
Макрорегиональный филиал «Урал» Заичко Инна (343) 379-18-12 zaichko-is@ural.rt.ru 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, д. 134Б
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» Ясинская Юлия (423) 220-85-00
доб.50013
(423) 222-28-64 yasinskayaya@dv.rt.ru 690091,
Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 57
Результаты голосования: решение принято.
4. По вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком»» решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком», включая формулировки решений по вопросам повестки дня, содержащиеся в бюллетенях, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Ростелеком»
Результаты голосования: решение принято.
2.3 Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2018 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11 от 28 ноября 2018 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00124-А от 10.11.1993, ISIN код RU0008943394; Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00124-А от 10.11.1993, ISIN код RU0009046700.


3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)
П.А. Нежутин


3.2. Дата 29.11.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.