Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.07.2018 18:32


АО УНТК

Решения общих собраний участников (акционеров)


Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерное общество Уральский научно-технологический комплекс
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО УНТК
1.3. Место нахождения эмитента: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Восточное шоссе, дом 28А
1.4. ОГРН эмитента: 1026601368023
1.5. ИНН эмитента: 6667001522
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32785-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6667001522

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 2
повторного годового общего собрания акционеров

г. Нижний Тагил 09 июля 2018 года.

Дата составления протокола: 10.07.2018
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Уральский научно-технологический комплекс"
Место нахождения общества: 622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ш. Восточное, д.28 А
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1- 2-32785-D
Дата его государственной регистрации: 05.09.2011

2.1. Вид общего собрания: повторное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 июля 2018 года по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, 28 А, кабинет 208.
2.3. Кворум общего собрания: 4 214 голосов из общего числа голосов 10640 или 39.6053 % от общего количества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета за 2017 год «за» 4 130 голосов, "против" 0 голосов, "воздержалось" 84 голоса и бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2017 год: «за» 4 023 голоса, "против" 0 голосов, "воздержалось" 191 голос.
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества: принято к сведению.
3. Избрание членов Совета Директоров: «за» - 28 980 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержалось" – 0 голосов, "не подсчитывалось" - 518 голосов – со следующим распределением голосов по кандидатам: 1. Васиян Роман Иванович: «за" 441 голос; 2. Бодяев Юрий Алексеевич: «за» 341 голос; 3. Тришина Татьяна Владимировна: «за» 13 463 голоса; 4. Журавлев Александр Александрович: «за» 8 441 голос; 5. Старостин Сергей Анатольевич: «за» 341 голос; 6. Рощупкин Владимир Николаевич: «за» 342 голоса; 7. Устюжанин Алексей Валерьевич: «за» 5 611 голосов.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии: «за» 3 649 голосов, "против" 183 голоса, "воздержалось" 382 голоса - за каждого кандидата, в том числе: Светлая Елена Александровна, Мокан Оксана Владимировна, Рогова Юлия Геннадьевна.
5. Утверждение аудитора Общества: «за» 3 830 голосов, "против" 0 голосов, "воздержалось" 167 голосов, "не подсчитывались" 217 голосов.
6. Утверждение размера дивидендов за 2017 год: «за» 3 867 голосов, "против" 173 голоса, "воздержалось" 174 голоса.
7. Утверждение Положения о Совете директоров: «за» 4 024 голоса, "против" 0 голосов, "воздержалось" 84 голоса.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии: «за» 4 024 голоса, "против" 0 голосов, "воздержалось" 84 голоса.
9. Разное - на голосование вопросов не ставилось.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу – «Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2017 год».
По второму вопросу – "Принять к сведению заключение ревизионной комиссии».
По третьему вопросу – «Избрать Совет директоров общества в следующем составе: 1. Васиян Роман Иванович. 2. Бодяев Юрий Алексеевич; 3. Тришина Татьяна Владимировна: 4. Журавлев Александр Александрович; 5. Старостин Сергей Анатольевич; 6. Рощупкин Владимир Николаевич; 7. Устюжанин Алексей Валерьевич.
По четвертому вопросу – «Избрать ревизионную комиссия в следующем составе: 1. Светлая Елена Александровна; 2. Мокан Оксана Владимировна; 3. Рогова Юлия Геннадьевна.
По пятому вопросу – «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Тест».
По шестому вопросу – «Дивиденды за 2017 год не выплачивать».
По седьмому вопросу - "Утвердить Положение о Совете директоров Общества".
По восьмому вопросу - "Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества".
По девятому вопросу - решения не принимались.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ген. директор Журавлев А.А.
3.2. Дата: 11.07.2018
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
03.08.2018
Вебинар
07.08.2018 - 08.08.2018
Москва
09.08.2018 - 10.08.2018
Санкт-Петербург
Все анонсы