Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
17.02.2017 18:58


ПАО «ТрансКонтейнер»

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента


Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 17 февраля 2017 года

17 февраля 2017 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:
1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Старкова Андрея Краснославовича.
2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Панченко Александра Александровича.
3. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТрансКонтейнер» Галкину Кристину Анатольевну.
4.1. Признать независимыми членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»: Вернера Ричарда Андреаса, О’Браена Питера Ллойда и Шиткину Ирину Сергеевну.
4.2. В целях координации работы независимых директоров и осуществления взаимодействия с Председателем Совета директоров, определить старшим независимым директором Шиткину Ирину Сергеевну.
5.1. Определить состав Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» в количестве 7 человек.
5.2. Избрать Комитет по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Баскаков Петр Васильевич
Вернер Ричард Андреас
Куст Сергей Анатольевич
Маммед Заде Лейла Рафаэльевна
Новожилов Юрий Викторович
Тонких Андрей Викторович
Тугаринов Сергей Львович
5.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» Тугаринова Сергея Львовича.
6.1. Определить состав Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» в количестве 5 человек.
6.2. Избрать Комитет по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Вернер Ричард Андреас
Костенец Ирина Александровна
О’Браен Питер Ллойд
Панченко Александр Александрович
Шиткина Ирина Сергеевна
6.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» Вернера Ричарда Андреаса.
7.1. Определить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» в количестве 5 человек.
7.2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Вернер Ричард Андреас
Костенец Ирина Александровна
Маммед Заде Лейла Рафаэльевна
О’Браен Питер Ллойд
Шиткина Ирина Сергеевна
7.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» Шиткину Ирину Сергеевну.
8. Одобрить создание дочернего общества ПАО «ТрансКонтейнер» на территории Китайской Народной Республики в Пилотной зоне свободной торговли г. Шанхая.
9. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2016 года.
10. Утвердить Политику владения членами Совета директоров акциями ПАО «ТрансКонтейнер» и акциями (долями) подконтрольных ПАО «ТрансКонтейнер» юридических лиц.
11. Принять к сведению информацию о реализации программы совершенствования корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер».
12. Утвердить план работы Службы внутреннего аудита на 2017 год.
13. Утвердить бюджет Службы внутреннего аудита на 2017 год.
14. Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года.
15. Одобрить отчуждение объектов недвижимого имущества собственности ПАО «ТрансКонтейнер».
16. Принять к сведению отчет о реализации благотворительной программы «ТрансКонтейнер - детям» в 2016 году.
17. Одобрить оказание благотворительной помощи работнику ПАО «ТрансКонтейнер» на компенсацию расходов по дорогостоящему лечению в сумме 151 860 рублей.
18. Согласовать предложенное менеджментом Общества перераспределение средств на приобретение подвижного состава в пределах утвержденного лимита инвестиционной программы 2017 г. согласно приложению.

Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
К.А. Галкина

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.