КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик» Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПИК СЗ» Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 ОГРН эмитента 1027739137084 ИНН эмитента 7713011336 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12 мая 2021 года 2. Содержание сообщения О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание) 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента 07 мая 2021 года, 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров, – 12 апреля 2021 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 660 497 344. Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 409 632 810, что составляет 62.0188% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 409 632 810, что составляет 62.0188% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 409 632 810, что составляет 62.0188% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 409 632 810, что составляет 62.0188% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу Повестки дня Собрания - 5 944 476 096. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 5 944 476 096. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 3 686 695 290, что составляет 62.0188% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 409 632 810, что составляет 62.0188% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по седьмому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 409 632 810, что составляет 62.0188% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по восьмому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 409 632 810, что составляет 62.0188% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год. 2) О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 финансового года. 3) О распределении прибыли ПАО "ПИК СЗ" по результатам 3 месяцев 2021 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов. 4) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». 5) Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». 6) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ» 7) Об утверждении Аудитора ПАО «ПИК СЗ». 8) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год». Результаты голосования: При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год». голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 409 554 380 99.9809 "ПРОТИВ" 26 484 0.0065 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 51 946 0.0127 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 0 0.0000 "По иным основаниям" 0 0.0000 ИТОГО: 409 632 810 100.0000 Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год». По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 финансового года». Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 финансового года». голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 409 554 380 99.9809 "ПРОТИВ" 26 484 0.0065 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 51 946 0.0127 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 0 0.0000 "По иным основаниям" 0 0.0000 ИТОГО: 409 632 810 100.0000 При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Принято решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания: «1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 26 471 321 603 (Двадцать шесть миллиардов четыреста семьдесят один миллион триста двадцать одна тысяча шестьсот три) рубля 73 коп. С учетом распределенных дивидендов по итогам 6 месяцев 2020г оставшаяся часть чистой прибыли за 2020г составляет 14 871 321 603 (Четырнадцать миллиардов восемьсот семьдесят один миллион триста двадцать одна тысяча шестьсот три) рубля 73 коп. 2. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2020 финансового года, путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 51 руб. (Двадцать два рубля 51 копейки) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 867 795 213 (Четырнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят семь миллионов семьсот девяносто пять тысяч двести тринадцать) рублей 44 копейки. 3.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 мая 2021 года. 4.Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 28 мая 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 21 июня 2021 года». По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли ПАО "ПИК СЗ" по результатам 3 месяцев 2021 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов». Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «О распределении прибыли ПАО "ПИК СЗ" по результатам 3 месяцев 2021 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов». голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 409 554 380 99.9809 "ПРОТИВ" 26 484 0.0065 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 51 946 0.0127 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 0 0.0000 "По иным основаниям" 0 0.0000 ИТОГО: 409 632 810 100.0000 При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Принято решение по вопросу № 3 Повестки дня Собрания: «1. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 3 месяцев 2021 финансового года, путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 92 руб. (Двадцать два рубля 92 копейки) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 15 138 599 124 (Пятнадцать миллиардов сто тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто девять тысяч сто двадцать четыре) рубля 48 копейки. 2.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 мая 2021 года. 3.Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 28 мая 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 21 июня 2021 года». По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 409 554 380 99.9809 "ПРОТИВ" 26 484 0.0065 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 51 946 0.0127 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 0 0.0000 "По иным основаниям" 0 0.0000 ИТОГО: 409 632 810 100.0000 При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Принято решение по вопросу № 4 Повестки дня Собрания: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек. По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». голоса распределились следующим образом: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам 1 Грегор Уильям Моват 414 068 764 2 Джулиан М. Симмондс 414 068 759 3 Бланин Алексей Александрович 408 321 722 4 Рустамова Зумруд Хандадашевна 408 321 722 5 Карпенко Алексей Александрович 408 321 722 6 Баландин Илья Михайлович 408 321 722 7 Тимофеев Дмитрий Александрович 408 321 722 8 Гордеев Сергей Эдуардович 408 321 722 9 Ильин Юрий Юрьевич 408 321 722 "ПРОТИВ" 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 0 "По иным основаниям" 305 713 ИТОГО: 3 686 695 290 При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Принято решение по вопросу № 5 Повестки дня Собрания: Избрать Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе: 1. Грегор Уильям Моват 2. Джулиан М. Симмондс 3. Бланин Алексей Александрович 4. Рустамова Зумруд Хандадашевна 5. Карпенко Алексей Александрович 6. Баландин Илья Михайлович 7. Тимофеев Дмитрий Александрович 8. Гордеев Сергей Эдуардович 9. Ильин Юрий Юрьевич По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ». Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ». голоса распределились следующим образом: № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям" 1 Антонова Анна Сергеевна 409 632 810 100.00 0 0 0 0 2 Гурьянова Марина Валентиновна 409 632 810 100.00 0 0 0 0 3 Молчанова Елена Александровна 409 632 810 100.00 0 0 0 0 * - процент от принявших участие в собрании. При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Принято решение по вопросу № 6 Повестки дня Собрания: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе: 1. Антонова Анна Сергеевна 2. Гурьянова Марина Валентиновна 3. Молчанова Елена Александровна По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ПАО «ПИК СЗ». Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Об утверждении Аудитора ПАО «ПИК СЗ». голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 409 554 380 99.9809 "ПРОТИВ" 26 484 0.0065 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 51 946 0.0127 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 0 0.0000 "По иным основаниям" 0 0.0000 ИТОГО: 409 632 810 100.0000 При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Принято решение по вопросу № 7 Повестки дня Собрания: Утвердить Аудитором ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2021 год ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (ОГРН 1027739541664). По восьмому вопросу повестки дня: «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». Результаты голосования: При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». голоса распределились следующим образом: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 409 554 380 99.9809 "ПРОТИВ" 26 484 0.0065 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 51 946 0.0127 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 0 0.0000 "По иным основаниям" 0 0.0000 ИТОГО: 409 632 810 100.0000 При голосовании по вопросу № 8 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Принято решение по вопросу № 8 Повестки дня Собрания: 1. В соответствии с п. 2.3. Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК», утвержденного Годовым общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (Протокол № 1-ГОСА от «02» октября 2020 г.) выплатить переменную (премиальную) часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», а именно: 1.1. Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», осуществляющему функции Председателя Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) долларов США. 1.2. Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», осуществляющему функции Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) долларов США. 2. Вознаграждение является объектом налогообложения у членов Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от «12» мая 2021 г. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0JP7J7 Вид ценных бумаг: Акции Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам- финансовый директор ПАО «ПИК СЗ» Смаковская Е.С. подпись М.П. 3.2. Дата « 12 » мая 20 21 г.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены