КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскшина" 1.3. Место нахождения эмитента: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-он, г.Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корпус 1, офис 1, ПАО "Нижнекамскшина" 1.4. ОГРН эмитента: 1021602498114 1.5. ИНН эмитента: 1651000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55032-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; http://shinakama.tatneft.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 2. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2020 год. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 3. Рекомендовать общему собранию акционеров, полученную в отчетном 2020 году прибыль не распределять. Направить 3 285 тыс. руб. на пополнение резервного фонда Общества. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 4. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина» не выплачивать. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направить почтовым отправлением лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 09 июня 2021 года. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Нижнекамскшина»; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества; - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества; - сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы Общества; - проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; - рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» по результатам 2020 года. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров должна быть доступна для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел управления собственностью. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 7. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за оказание услуг по ремонту производственного оборудования, по договору (договорам), заключаемым ПАО «Нижнекамскшина» (заказчик) с АО «Нижнекамский механический завод» (подрядчик), на 2022 год в сумме 1 370 886 000 руб. (без НДС), что составляет 18,6 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2021г. Предложить общему собранию акционеров в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 8. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за оказание услуг по оказанию услуг по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции, заключаемым ПАО «Нижнекамскшина» (переработчик) с ООО «ТД «Кама» (подрядчик), на 2022 год в сумме 8 216 241 000 руб. (без НДС), что составляет 111,3 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2021г. Предложить общему собранию акционеров в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 9. В соответствии с требованиями ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации № 51-ФЗ от 30.11.1994г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность. Стороны сделок: ПАО «Нижнекамскшина», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. Предмет сделок: Присоединение Партнера в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Группе «Татнефть». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 10. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ООО «СБО «Шинник», составляет 112 321 115,20 руб. в т.ч. НДС, что составляет 1,5 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2021г. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.) Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 11. Одобрить Договор купли-продажи имущества, заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «СБО «Шинник», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «СБО «Шинник»» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец. Предмет – Договор купли-продажи имущества. Сумма сделки – 112 321 115,20 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.06.2021г. по 31.12.2021г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.) Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 12. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2021 года. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 2.3 Дата проведения заочного голосования: 28 мая 2021 года 2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 6 от 30 апреля 2021 года. 2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г. - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора по собственности ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" (Доверенность №106/19-21 от 01.04.2021) А.В. Бесов 3.2. Дата 28.05.2021г.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены