КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Газпром нефть" 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1025501701686 1.5. ИНН эмитента: 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347; http://ir.gazprom-neft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное); 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие); 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14.06.2019 г., Место проведения: г. Санкт-Петербург, Зоологический переулок, д. 2-4, Деловой центр «Энергия», Время открытия собрания – 10 часов 00 минут, время закрытия собрания – 12 часов 10 минут. 2.4. Кворум общего собрания: На 20 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 4 741 299 639. Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило: по вопросам 1-4, 6, 8-10 повестки дня собрания 4 741 299 639; по вопросу 5 повестки дня собрания 52 154 296 029 кумулятивных голосов. На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-4 повестки дня, составило 4 566 480 101 голосов, что составляет 96,3128% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 50 080 006 108 кумулятивных голосов, что составляет 96,0228% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 6, 8 повестки дня, составило 4 566 478 871 голосов, что составляет 96,3128% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 9, 10 повестки дня, составило 4 566 478 881 голосов, что составляет 96,3128% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по вопросам 1-6, 8-10 имелся. Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросу 7 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующему вопросу. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2018 год. 3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2018 год. 4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года. 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». 8. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2019 год. 9. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. Результаты голосования по первому вопросу: Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2017 год. «За» – 4 597 353 361 голос, что составляет 99,9987% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 6 494 голоса, что составляет 0,0001% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался» – 3 082 голоса, что составляет 0,0001% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2018 год». 2. Результаты голосования по второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2018 год». «За» – 4 597 361 356 голосов, что составляет 99,9987% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 6 054 голосов, что составляет 0,0001% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался» – 2 952 голоса, что составляет 0,0001% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2018 год». 3. Результаты голосования по третьему вопросу: «О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2018 год». «За» – 4 597 360 431 голос, что составляет 99,9989% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 7 414 голосов, что составляет 0,0002% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался» – 674 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Формулировка принятого решения: «Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2018 года». 4. Результаты голосования по четвертому вопросу: О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года. «За» – 4 597 364 228 голосов, что составляет 99,9989% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 7 979 голосов, что составляет 0,0002% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался»– 4 038 голосов, что составляет 0,0001% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Формулировка принятого решения: «Одобрить предложения о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» в 2018 году в денежной форме в размере 30 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 22,05 руб. на одну обыкновенную акцию); определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 15 июля 2019 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 05 августа 2019 года» 5. Результаты голосования по пятому вопросу: Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». Ф.И.О. кандидата - Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата Алисов Владимир Иванович - 4 539 899 320 (9,0477%) Дмитриев Андрей Игоревич - 4 539 882 771 (9,0477%) Дюков Александр Валерьевич - 4 545 172 753 (9,0583%) Круглов Андрей Вячеславович - 4 538 380 715 (9,0447%) Медведев Александр Иванович - 4 539 879 864 (9,0477%) Миллер Алексей Борисович - 4 537 151 356 (9,0423%) Михайлова Елена Владимировна - 4 538 378 091 (9,0447%) Селезнев Кирилл Геннадьевич - 4 539 887 414 (9,0477%) Сердюков Валерий Павлович - 4 606 681 479 (9,1808%) Середа Михаил Леонидович - 4 538 385 288 (9,0447%) Федоров Игорь Юрьевич - 4 538 366 754 (9,0447%) ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 171 381 860 (0,3416%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 700 150 (0,0014%) Формулировка принятого решения: «Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»: Алисов Владимир Иванович; Дмитриев Андрей Игоревич; Дюков Александр Валерьевич; Круглов Андрей Вячеславович; Медведев Александр Иванович; Миллер Алексей Борисович; Михайлова Елена Владимировна; Селезнев Кирилл Геннадьевич; Сердюков Валерий Павлович; Середа Михаил Леонидович; Федоров Игорь Юрьевич». 6. Результаты голосования по шестому вопросу: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть». «За» – 4 587 984 532 голоса, что составляет 99,7949 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 8 467 845 голосов, что составляет 0,1842 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался»– 45 122 голосов, что составляет 0,0010 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Формулировка принятого решения: «Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» в количестве 11 (Одиннадцать) человек» 7. Результаты голосования по седьмому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 4 740 914 214 голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня, – 4 597 111 139 голосов (96,9668%). Для принятия решения по вопросу кворум имеется. Результаты голосования по седьмому вопросу: Ф.И.О.кандидата Количество голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Бикулов Вадим Касымович 4 586 335 595 (99,7656%) 10 652 715 58 345 Вайгель Михаил Александрович 4 586 345 417 (99,7658%) 10 643 145 58 021 Дельвиг Галина Юрьевна 4 586 337 695 (99,7656%) 10 653 055 55 621 Миронова Маргарита Ивановна 4 586 351 155 (99,7659%) 10 642 715 53 436 Рубанов Сергей Владимирович 4 586 348 968 (99,7659%) 10 642 815 52 524 Формулировка принятого решения: «Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»: Бикулов Вадим Касымович; Вайгель Михаил Александрович; Дельвиг Галина Юрьевна; Миронова Маргарита Ивановна; Рубанов Сергей Владимирович». 8. Результаты голосования по восьмому вопросу: Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2019 год. «За» – 4 586 702 138 голосов, что составляет 99,7670% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 10 641 525 голосов, что составляет 0,2315% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался» – 21 397 голосов, что составляет 0,0005% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». 9. Результаты голосования по девятому вопросу: О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть». «За» – 4 549 438 198 голосов, что составляет 99,6268% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 16 931 646 голосов, что составляет 0,3708% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался» – 59 293 голоса, что составляет 0,0013% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Формулировка принятого решения: 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2018 год. 2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 3. Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 4. Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть». 10. Результаты голосования по десятому вопросу: О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть». «За» – 4 595 134 902 голоса, что составляет 99,9504% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 2 190 335 голосов, что составляет 0,0476% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался» – 34 418 голосов, что составляет 0,0007% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Формулировка принятого решения: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ПАО «Газпром нефть»: - Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей; - членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей». 2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-00146А от 17.10.1995 г., ISIN RU0009062467. 2.8. Дата составления и номер Протокола общего собрания: 18 июня 2019 г., № 0101/02. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного и проектного сопровождения (Доверенность № НК-265 от 08 октября 2018 года) В.В. Ненадышина 3.2. Дата 18.06.2019г.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены