Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Ред Софт"
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 6, стр. 1, эт. 4, пом. I, ком. 7
1.4. ОГРН эмитента: 5147746028216
1.5. ИНН эмитента: 9705000373
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00372-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37300
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное общее собрание участников
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Место проведения общего собрания: 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 6, стр. 1, эт. 4, пом. I, ком. 7
Дата проведения собрания: 22.02.2019 года
Время проведения собрания: 11:00 - 11:30 (по московскому времени)
2.4. Кворум общего собрания: Кворум имеется, зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие 99,99994% уставного капитала. В связи с выходом Участника 0,00006% долей Общества принадлежат Обществу, которое правом голоса на собрании не обладает. Заседание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об изменении Условий выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-00372-R-001P от 13.12.2018) в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 4-00372-R-001P-02E от 30.03.2018)..
2) О досрочном прекращении полномочий ревизора;
3) О продаже доли третьему лицу.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали:
"за" – 99,99994% голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято.
По первому вопросу повестки дня постановили:
Утвердить Условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-00372-R-001P от 13.12.2018) в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 4-00372-R-001P-02E от 30.03.2018) с изменениями.
По второму вопросу повестки дня голосовали:
"за" – 99,99994% голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня постановили:
Досрочно прекратить полномочия ревизора ООО «Ред Софт» Кувшиновой Виктории Валентиновны.
По третьему вопросу повестки дня голосовали:
"за" – 99,99994% голосов;
"против" – 0 % голосов;
"воздержались" – 0 % голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня постановили:
Продать долю Общества третьим лицам в размере 78,54%, номинальной стоимостью 138 230 400 (Сто тридцать восемь миллионов двести тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, по цене 138 230 400 (Сто тридцать восемь миллионов двести тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 22 от 22.02.2019 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Анисимов
3.2. Дата 25.02.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.